独家追踪:免税香烟批发“六蓄兴旺”
近日,记者通过多方调查走访,独家追踪到一个盘踞在境内外的庞大免税香烟走私犯罪团伙“六蓄兴旺”。该团伙通过缜密的组织架构、复杂的运输网络和洗钱手段,近年来牟取暴利,严重扰乱市场秩序。
团伙架构
“六蓄兴旺”团伙结构严密,由“老大”化名“龙哥”统一指挥,下设多个分部和子团伙,负责不同的环节。龙哥在海外负责协调进货、运输和资金流转,而国内分部则负责分销、销售和洗钱。
该团伙分工明确,成员之间联系隐蔽,极难追踪。主要成员包括:
* “龙哥”:总指挥,负责海外进货、运输和资金流转。
* “阿虎”:国内分部负责人,负责分销、销售和洗钱。
* “阿豹”:运输负责人,负责跨境走私和境内运输。
* “阿飞”:洗钱负责人,负责资金转移和隐匿。
运输网络
“六蓄兴旺”团伙拥有完善的运输网络,通过海陆空多种途径走私香烟。他们利用香港作为中转站,从境外采购香烟,然后通过集装箱、滚装船和陆路运输将香烟运入境内。
团伙还利用偏僻海域、小船和无人机进行小批量走私,躲避海关监管。他们还与边境走私分子合作,通过人肉背运和小型车辆运输香烟。
洗钱手段
非法所得的巨额资金是“六蓄兴旺”团伙的命脉。为了洗钱和逃避追查,他们采用多种手段,包括:
* 地下钱庄:利用地下钱庄将资金转移到海外账户,再通过其他方式汇回国内。
* 虚拟货币:利用比特币等虚拟货币进行交易,掩盖资金来源和去向。
* 房地产投资:将资金投资到房地产,通过房产买卖转移和隐匿资金。
牟取暴利
凭借免税香烟的巨大利润,该团伙近年来牟取了惊人的暴利。据调查,他们每年走私香烟数量高达数百万条,非法获利高达数百亿元。
高额利润也滋生了团伙成员的贪婪和腐败。他们勾结个别执法人员和海关人员,为走私活动提供保护伞。
警方行动
近日,公安机关针对“六蓄兴旺”团伙展开全面收网行动。经过多月的侦查,警方掌握了大量证据,并联合多个部门联合行动。
在行动中,警方捣毁了团伙的窝点、仓库和运输网络,抓获了包括龙哥在内的数十名团伙成员。同时,警方还冻结了团伙的巨额资产,切断了他们的资金流转。
社会危害
“六蓄兴旺”团伙的走私活动不仅扰乱了市场秩序,还严重损害了国家税收和消费者权益。他们走私的香烟大多不合格,对人体健康造成极大危害。
此外,该团伙的洗钱活动也破坏了金融秩序,为其他犯罪活动提供了便利。
针对该团伙的打击行动,有力维护了国家利益和人民健康。警方表示,将继续深入推进打击走私香烟犯罪活动,净化市场环境,保障国家安全。
【来源:搜狐网】