水木香烟_云霄系高仿香烟价格免税香烟代购网站“抱薪救火”：再添洗钱新渠道
背景
近年来，随着免税政策的放宽，免税香烟的代购生意悄然兴起。一些不法分子利用免税香烟代购网站，从事非法洗钱活动，隐匿非法所得，对社会经济秩序造成严重破坏。
“抱薪救火”：代购网站成为洗钱温床
近日，某化名“安琪”的个人代购网站被警方查获，该网站以免税香烟代购为幌子，实际从事洗钱活动。据调查，不法分子将非法所得通过网站购买免税香烟，然后将香烟退货，网站平台将退还金额 转入不法分子的境外账户，从而达到洗钱的目的。
操作手法
不法分子通过以下手法进行洗钱：
1. 注册虚假代购网站：不法分子注册多个虚假的代购 网站，并通过网络营销推广。
2. 虚假销售：不法分子利用代购网站，以高额返利等诱饵吸引客户购买免税香烟。
3. 退货洗钱：客户购买香烟后，不法分子指导客户以各种理由退货，并通过平台返还金额转入境外账户。
4. 隐匿非法所得：境外账户中的赃款再通过地下钱庄等手段流回境内，用于合法投资或消费。
危害后果
免税香烟代购网站的洗钱活动危害极大：
1. 破坏金融秩序： 洗钱活动扰乱金融体系，破坏金融稳定。
2. 助长犯罪： 洗钱为各种犯罪活动提供资金来源，助长犯罪的蔓延。
3. 损害国家利益： 非法资金外流，损害国家经济利益。
监管困境
监管免税香烟代购网站洗钱活动面临诸多困境：
1. 隐蔽性强： 代购网站利用网络平台进行交易，隐蔽性较强，难以追踪。
2. 监管真空： 目前尚未建立针对免税香烟代购网站的专门监管制度，导致监管盲区。
3. 跨境执法难度大： 洗钱活动往往涉及多个国家或地区，跨境执法难度大。
治理对策
治理免税香烟代购网站洗钱活动需要多管齐下：
1. 完善监管制度： 建立健全针对免税香烟代购网站的监管制度，明确监管主体和监管措施。
2. 加强信息共享： 加强海关、公安、金融监管等部门之间的信息共享，形成联防联控机制。
3. 打击跨境洗钱： 加强与相关国家的合作，打击跨境洗钱活动，切断洗钱渠道。
4. 加大执法力度： 依法严厉打击利用代购网站进行洗钱的犯罪分子，追缴赃款。
5. 开展普法宣传： 加大普法宣传力度，提高公众对洗钱危害性和举报洗钱行为的意识。
免税香烟代购网站的洗钱活动是严重威胁社会经济秩序的新型犯罪形式。只有健全监管制度，加强执法力度，加大普法宣传，才能有效打击洗钱行为，净化金融环境，维护国家经济安全。
